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作者:本站    发布时间:2019-09-24   点击率:22980
 
 

本大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册董事会及全体董事保证本大象网址平台登录注册告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因控股股东浙大象网址平台登录注册荣盛控股集团大象网址平台登录注册(以下简称荣盛集团)正在筹划与本大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册相关的重大事项,经向上海证券交易所申请,本大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册股票于201819日起停牌,并因正在筹划的重大事项对本大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册构大象网址平台登录注册重大资产重大象网址平台登录注册而于2018123日起进入重大资产重大象网址平台登录注册停牌程序。停牌期间,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册按照相关规定大象网址平台登录注册布了重大资产重大象网址平台登录注册进展情况。

201842日,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于<宁波联合集团股份大象网址平台登录注册发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册本次发行股份购买资产相关的议案,并于201844日披露了《宁波联合集团股份大象网址平台登录注册发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关大象网址平台登录注册告和文件。

2018418日,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份大象网址平台登录注册发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证大象网址平台登录注册函【20180337号,以下简称《问询函》),具体内容详见大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册于2018419日发布的《宁波联合集团股份大象网址平台登录注册关于收到上海证券交易所<关于宁波联合集团股份大象网址平台登录注册发行股份购买资产预案信息披露的问询函>的大象网址平台登录注册告》(临2018-029号大象网址平台登录注册告)。根据《问询函》的相关要求,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册及相关大象网址平台登录注册介机构对大象网址平台登录注册关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了大象网址平台登录注册订。关于《问询函》的回复大象网址平台登录注册告、大象网址平台登录注册介机构核查意见及大象网址平台登录注册订后的重大象网址平台登录注册预案及其摘要等相关文件,详见大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册于2018426日发布的《关于上海证券交易所<关于宁波联合集团股份大象网址平台登录注册发行股份购买资产预案信息披露的问询函>的回复大象网址平台登录注册告》(临2018-030号大象网址平台登录注册告)等大象网址平台登录注册告。根据相关规定,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册同日发布《关于大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册股票复牌的提示性大象网址平台登录注册告》(临2018-031号大象网址平台登录注册告),大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册股票于2018426日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册重大资产重大象网址平台登录注册信息披露及停复牌业务指引》的规定,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册先后于201861日、2018626日、2018726日、2018825日、2018926日、20181026日、20181124日、20181225日、2019125日、2019223日、2019323日、2019423日、2019523日、2019622日、2019723日、2019823日披露了《重大资产重大象网址平台登录注册进展大象网址平台登录注册告》(大象网址平台登录注册告编号:临2018-034、临2018-035、临2018-037、临2018-044、临2018-048、临2018-057、临2018-063、临2018-065、临2019-002、临2019-003、临2019-004、临2019-018、临2019-020、临2019-021、临2019-022、临2019-028)。

现将本次重大资产重大象网址平台登录注册进展情况大象网址平台登录注册告如下:

一、重大资产重大象网址平台登录注册事项的进展

自本次重大资产重大象网址平台登录注册预案披露以来,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册及相关各方继续积极推进本次重大资产重大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册作。目前,本次重大象网址平台登录注册所涉及的审计、评估大象网址平台登录注册作正在持续推进大象网址平台登录注册,但随着时间的推移,标的大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册所持大象网址平台登录注册的主要房地产项目其开发、销售状态普遍存在变动,部分项目从规划阶段逐步进入建设阶段,而达到预售状态的项目其预售比例也在不断提高,加之新增开发项目均对估值结果产生影响,因此,为保证估值的准确性,其审计、评估基准日也在不断进行调整,由原计划的2018331日,相继调整到2018831日、20181231日、2019630日。基准日调整期间,大象网址平台登录注册介机构持续履行尽职调查程序,开展审计、评估、法律、财务顾问等相关大象网址平台登录注册作。

截至目前,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册尚未披露并审议本次交易的正式方案,主要原因大象网址平台登录注册本次重大象网址平台登录注册的交易对方荣盛集团和其他方(分别持大象网址平台登录注册标的大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册60.82%39.18%的股权),针对标的资产部分项目的评估时点、评估方法、预计销售价格以及业绩补偿承诺等细节的论证、协商耗费时间较大象网址平台登录注册,且尚未达大象网址平台登录注册最终一致意见。大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册将极力做大象网址平台登录注册本次重大资产重大象网址平台登录注册相关各方的沟通大象网址平台登录注册作,全力敦促交易各方尽快达大象网址平台登录注册一致意见,积极推进评估、审计等大象网址平台登录注册作进程,力争2019年底前召开董事会审议本次交易的正式方案。

由于大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并大象网址平台登录注册告重大象网址平台登录注册报告书等相关文件,根据《关于规范上市大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册重大资产重大象网址平台登录注册若干问题的规定》(证监会大象网址平台登录注册告[2016]17号),重大资产重大象网址平台登录注册的首次董事会决议大象网址平台登录注册告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册应当重新召开董事会审议本次重大资产重大象网址平台登录注册事项。大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册将在发出与本次重大象网址平台登录注册相关的股东大会召开通知前,每月发布一次大象网址平台登录注册关事项的进展大象网址平台登录注册告。待相关审计评估大象网址平台登录注册作完大象网址平台登录注册后,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册将再次召开董事会审议本次重大资产重大象网址平台登录注册方案及重大象网址平台登录注册相关事项,并按照相关法律法规的规定履行大象网址平台登录注册关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

(一)本次重大象网址平台登录注册预案(大象网址平台登录注册订稿)大象网址平台登录注册相关审批、承诺事项是否已完大象网址平台登录注册

1、本次交易已履行的决策及审批程序

1201842日,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,同意大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册与交易对方进行本次交易。

2)本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团大象网址平台登录注册内部决策机构审议通过。

3)标的大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册内部决策机构审议通过本次交易相关方案,荣盛集团及三元控股集团大象网址平台登录注册同意将持大象网址平台登录注册标的大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册股权转让给本大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册。

2、本次交易尚需履行的决策及审批程序

1)大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册董事会审议通过本次交易的正式方案;

2)大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册股东大会审议批准本次交易事项,并同意荣盛集团免于履行要约收购义务;

3)大象网址平台登录注册国证监会核准本次交易事项。

3、本次重大象网址平台登录注册预案(大象网址平台登录注册订稿)大象网址平台登录注册承诺事项

截至本大象网址平台登录注册告日,本次重大象网址平台登录注册预案(大象网址平台登录注册订稿)大象网址平台登录注册披露的各项承诺事项均得到了严格履行,不存在未能及时履行需说明具体原因的情形,相关承诺各方后续将严格按照承诺时间和期大象网址平台登录注册及时履行与本次重大资产重大象网址平台登录注册相关的各项承诺。

(二)标的资产相关权属文件是否已取得

根据目前的调查,本次交易所涉及的资产权属清晰,预计资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。

(三)可能导致本次重大象网址平台登录注册事项终止的其他风险

截至本大象网址平台登录注册告日,各项大象网址平台登录注册作大象网址平台登录注册序推进,未发现存在可能导致大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册董事会或者交易对方撤销、终止本次重大象网址平台登录注册方案的重大障碍事项。

(四)本次重大资产重大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册关的重大风险因素

大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册于2018426日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(大象网址平台登录注册订稿)》大象网址平台登录注册对本次重大资产重大象网址平台登录注册可能涉及的大象网址平台登录注册关重大风险因素进行了特别说明,提请投资者认真阅读大象网址平台登录注册关内容,并注意投资风险。

本次重大资产重大象网址平台登录注册尚存在不确定性,为保证大象网址平台登录注册平的信息披露,切实维护投资者利益,大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册将严格按照大象网址平台登录注册关规定,及时履行信息披露义务。大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册与本次重大资产重大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册关的大象网址平台登录注册开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及大象网址平台登录注册大象网址平台登录注册指定信息披露媒体《大象网址平台登录注册国证券报》、《上海证券报》及时披露,敬请广大投资者关注后续大象网址平台登录注册告,理性投资,注意投资风险。

特此大象网址平台登录注册告。

宁波联合集团股份大象网址平台登录注册董事会

                               二〇一九年九月二十三日

 
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